INFORMACIÓN RELEVANTE
Reportada por Almaviva S.A. a la Superintendencia Financiera de Colombia
2024
Fecha Tema Resumen
27/11/24 Decisiones adoptadas por la asmablea de inversionistas. Almaviva S.A. informa las decisiones adoptadas por la asamblea extraordinaria de accionistas reunida hoy. Ver anexo.
15/11/24 Otros eventos. En cumplimineto de los dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, Almaviva S.A. publica el nombre Periodico Trimestral con corte al 30 de septiembre de 2024.
13/11/24 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. El día hoy el presidente (E) de Almaviva S.A. convocó a los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2024, a las 8:00 A.M., a través de medios virtuales.
13/11/24 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el Dr. Alfredo Botta Espinosa, presentó su renuncia voluntaria al cargo de miembro principal en quinto renglón de la Junta Directiva de la organización, efectiva a partir del 15 de noviembre de 2024. A la fecha no se ha designado su reemplazo por la Asamblea de Accionistas.
28/10/24 Otorgamiento, oposición, terminación o cancelación de licencias materiales otorgadas por entidades estatales. Almaviva S.A. informa que la Superintendencia de Transporte notificó el día de hoy 28 de octubre de 2024, el registro como operador portuario de la organización.
16/10/24 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. La Junta Directiva de Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., en su reunión ordinaria celebrada el 16 de octubre de 2024 aprobó la designación del Comité de Remuneración y Compensación (Ver anexo).
24/09/24 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el Dr. Mauricio Fonseca Saether, presentó su renuncia voluntaria al cargo de miembro suplente en segundo renglón de la Junta Directiva de la organización, efectiva a partir del 30 de septiembre. A la fecha no se ha designado su reemplazo por la Asamblea de Accionistas.
15/08/24 Otros eventos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, Almaviva S.A. publica el Informe Periódico Trimestral con corte al 30 de junio de 2024.
1/8/2024 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el 1 de agosto de 2024, se llevó a cabo el nombramiento de la Dra. Miryam Lucia Perez Corredor, como Gerente de Gestión Humana de la organización, quien iniciará sus funciones a partir de esta misma fecha.
21/06/2024 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que la Dra. Alba Yetcenia Osorio Calvo, renunció al cargo de Gerente de Gestión Humana y miembro del Comité de Remuneración y Compensación de la organización a partir del 25 de junio de 2024. A la fecha no se ha designado su reemplazo.
12/06/2024 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. La Junta Directiva de Almaviva S.A. en su reunión ordinaria celebrada el 12 de junio de 2024 aprobó la designación del Comité de Remuneración y Compensación (Ver anexo).
15/05/2024 Otros eventos. En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera, Almaviva S.A. publica el Informe Periódico Trimestral con corte al 31 de marzo de 2024.
3/05/2024 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que la Dra. Norma Cecilia Perdomo Mora, renunció al cargo de Gerente de Gestión Humana de la organización a partir del 3 de mayo de 2024. En su lugar, se designó como Gerente de Gestión Humana de Almaviva S.A. a la Dra. Alba Yetcenia Osorio Calvo, quien ingresará a la compañía el 14 de mayo de 2024.
17/04/2024 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almaviva S.A. informa la designación del asesor de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría y el Comité de Gobierno Corporativo (ver anexo).
12/04/2024 Informes de fin de Ejercicio. Almaviva S.A. se permite compartir el Informe Periódico de Fin de Ejercicio 2023
19/03/2024 Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2024 aprobó propuesta de reforma a los estatutos sociales de la compañía, reforma que entrará en vigencia una vez se registre la escritura respectiva. (Ver anexo)
19/03/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Se transmite proyecto de distribución de utilidades aprobado el día de hoy 19 de marzo de 2024 por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ALMAVIVA S.A.
19/03/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas reeligió en su sesión ordinaria a la firma KPMG S.A.S. como Revisor Fiscal de ALMAVIVA S.A. para el año 2024.
19/03/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas en su reunión del día de hoy 19 de marzo de 2024 aprobó la elección de Junta Directiva y sus honorarios para el período de abril 2024 - marzo 2025 (Ver anexo).
19/03/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. En la sesión de la Asamblea General de Accionistas celebrada hoy 19 de marzo de 2024, se aprobó el Informe de Gestión el cual se encuentra publicado en la página web de Almaviva S.A. (ver adjunto)
19/03/2024 Informes de fin de Ejercicio. Se anexan los Estados Financieros Consolidados de Almaviva S.A. junto con sus notas al 31 de diciembre de 2023, así como el dictamen del Revisor Fiscal y las certificaciones exigidas, aprobados en la Asamblea de Accionistas del 19 de marzo de 2024.
19/03/2024 Informes de fin de Ejercicio. Se anexan los Estados Financieros Separados de Almaviva S.A. junto con sus notas al 31 de diciembre de 2023, así como el dictamen del Revisor Fiscal y las certificaciones exigidas, aprobados en la Asamblea de Accionistas del 19 de marzo de 2024.
19/03/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Almaviva SA. informa las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en su reunión del día de hoy 19 de marzo de 2024.
27/02/2024 Informes de fin de Ejercicio. Se transmite proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, que constará en el informe periódico de fin de ejercicio de la sociedad, en cumplimiento de la CE 31 de 2021.
26/02/2024 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre inmueble de su propiedad.
16/02/2024 Otros eventos. La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea de Accionistas, Proyecto de Distribución de Utilidades de ALMAVIVA S.A., en la reunión ordinaria convocada para el 19 de marzo de 2024.
15/02/2024 Otros eventos. ALCANCE - Almaviva S.A se permite publicar el Informe Periódico Trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera. Se anexa documento firmado.
15/02/2024 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. ALCANCE PUBLICACIÓN 14 DE FEBRERO - El 14 de febrero, el Presidente (E) de Almaviva S.A. convocó a los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 19 de marzo de 2024, a las 11:00 A.M., a través de medios virtuales. Se anexa detalle.
15/2/2024 Otros eventos. Almaviva S.A se permite publicar el Informe Periódico Trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera.
14/02/2024 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. El día hoy el Presidente (E) de Almaviva S.A. convocó a los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 19 de marzo de 2024, a las 11:00 A.M., a través de medios virtuales.
1/02/2024 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Almaviva S.A. informa las decisiones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, 1 de febrero de 2024. Ver Anexo.
30/1/2024 Otros eventos. En cumplimiento de la Circular Externa 028 de 2014, Almaviva se permite informar que ha transmitido el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas para el período 2023, con radicado 441275
23/1/2024 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. El día hoy el Presidente (E) de Almaviva S.A. convocó a los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 1 de febrero de 2024 a las 3:00 p.m. a través de medios virtuales.
2023
26/12/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre inmuebles de su propiedad.
4/12/2023 Actos colectivos de trabajo materiales. Almaviva S.A. informa que el día 14 de diciembre de 2023, se suscribió la convención colectiva de trabajo entre Sintralmaviva y Almaviva S.A., con una vigencia de 3 años,
15/11/2023 Otros eventos. Almaviva S.A se permite publicar el Informe Periódico Trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera.
24/10/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el 24 de octubre de 2023, el Dr. Juan Carlos Rojas, finalizó sus funciones como Vicepresidente Comercial de la organización. A la fecha no se ha designado su reemplazo.
20/09/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que el día de hoy, el Dr. Jorge Enrique Camacho Matamoros declinó su nombramiento como miembro suplente de la Junta Directiva de Almaviva S.A., en virtud de la revocación de su cargo por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. A la fecha no se ha designado su reemplazo por la Asamblea de Accionistas.
6/09/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el 6 de septiembre de 2023, se llevó a cabo el nombramiento de la Dra. Amanda Cecilia Durán Casas, como Vicepresidente Financiera de la organización, quien iniciará sus funciones a partir de esta misma fecha.
01/09/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el 1 de septiembre de 2023, la Dra. Gladys Cristina Jaramillo Acero, finalizó sus funciones como Vicepresidente Financiera de la organización. A la fecha no se ha designado su reemplazo.
29/08/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre inmuebles de su propiedad.
29/08/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre inmuebles de su propiedad.
15/08/2023 Otros eventos. Almaviva S.A se permite publicar el Informe Periódico Trimestral correspondiente al segundo trimestre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera.
28/07/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre inmuebles de su propiedad.
17/07/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. ALCANCE - Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que la Junta Directiva aceptó la renuncia presentada por el Dr. Iván Rodríguez Carrizosa, al cargo de Presidente de la organización, a partir del 31 de julio de 2023. En su lugar, la Junta Directiva designó en encargo como Presidente de Almaviva S.A. al Dr. Camilo Cortés Duarte, quien se venía desempeñando como Vicepresidente Jurídico, Secretario General y Representante legal de Almaviva S.A., quien iniciará sus funciones una vez concluyan los trámites de posesión correspondientes ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
17/07/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que el Dr. Alfonso de la Espriella Osío, renunció al cargo de Presidente y miembro principal de la Junta Directiva de la organización, así como al cargo de miembro del Comité de Gobierno Corporativo a partir del 12 de julio de 2023. A la fecha no se ha designado su reemplazo por la Asamblea de Accionistas.
17/07/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que la Junta Directiva aceptó la renuncia presentada por el Dr. Iván Rodríguez Carrizosa, al cargo de Presidente de la organización, a partir del 31 de julio de 2023. En su lugar, la Junta Directiva designó como Presidente de Almaviva S.A. al Dr. Camilo Cortés Duarte, quien se venía desempeñando como Vicepresidente Jurídico, Secretario General y Representante legal de Almaviva S.A., quien iniciará sus funciones una vez concluyan los trámites de posesión correspondientes ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
28/06/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre un inmueble de su propiedad.
22/06/2023 Suscripción definitiva de una adquisición o enajenación de activos. ALMAVIVA S.A informa que el día de hoy, se llevó a cabo la transferencia, a título de aporte real y efectivo, del derecho de dominio y posesión que tiene y ejerce sobre un inmueble de su propiedad.
15/05/2023 Otros eventos. Almaviva S.A se permite publicar el Informe Periódico Trimestral correspondiente al primer trimestre de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa 012 de 2022 de la Superintendencia Financiera.
28/04/2023 Otorgamiento, oposición, terminación o cancelación de licencias materiales otorgadas por entidades estatales. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., informa que mediante formulario de aceptación No. 14141000283312 del 28 de abril de 2023, fue aceptada por la DIAN, la Póliza Global CUM 002266400000, cuyo objeto es garantizar el pago de tributos aduaneros, sanciones e intereses a que haya lugar, respecto de las operaciones que adelante a partir de la fecha, el Depósito público aduanero ubicado en la Avenida Camilo Daza, No. 7ª-06/106 vía Aeropuerto Zona Industrial en la ciudad de Cúcuta-Norte de Santander, bajo el código Syga 27088.
21/04/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. (en adelante Almaviva S.A.) informa que la Dra. Amanda Cecilia Durán Casas, renunció al cargo de Vicepresidente Financiera de la organización a partir del 21 de abril de 2023. En su lugar, se designó como Vicepresidente Financiera de Almaviva S.A. a la Dra. Gladys Cristina Jaramillo Acero, quien ingresó a la compañía el 13 de marzo de 2023.
20/04/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Almaviva SA. informa las decisiones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada el día de hoy, 20 de abril de 2023. Ver Anexo
11/04/2023 Informes de fin de Ejercicio. Se transmite informe periódico de fin de ejercicio 2022.
03/04/2023 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. El día hoy el presidente de Almaviva S.A. convocó a los accionistas a la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 20 de abril de 2023 a las 2:30 p.m. a través de medios virtuales.
24/03/2023 nformes de fin de Ejercicio. Se transmite certificación suscrita por el Representante Legal y contador de Almaviva S.A. en los términos del Art. 37 de la Ley 222 de 1995.
23/03/2023 Informes de fin de Ejercicio. Se transmite certificación suscrita por el Representante Legal en los términos del Art. 46 de la Ley 964 de 2005
22/03/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. La Junta Directiva de Almaviva S.A. en su reunión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2023 aprobó la designación del asesor de la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, el Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Remuneración y Compensación (Ver anexo).
22/03/2023 Novedades de los Directores y miembros de la Alta Gerencia. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2023 aprobó la elección de Junta Directiva para el período de abril 2023 - marzo 2024, con un cambio en atención a la salida del miembro principal en tercer renglón (Ver anexo).
22/03/2023 Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria celebrada el 16 de marzo de 2023 aprobó propuesta de reforma a los estatutos sociales de la compañía (Ver anexo).
22/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Almaviva S.A. informa las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas en sesión del 16 de marzo de 2023. Ver Anexo
21/03/2023 Reformas estatutarias o modificación de documentos constitutivos del emisor. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria aprobó propuesta de reforma a los estatutos sociales de la compañía.
21/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. Se transmite proyecto de distribución de utilidades de ALMAVIVA S.A., aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 16 de marzo de 2023
21/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas reeligió en su sesión ordinaria a la firma KPMG S.A.S. como Revisor Fiscal de ALMAVIVA para el año 2023.
21/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria aprobó la elección de Junta Directiva para el período de abril 2023 - marzo 2024.
21/03/2023 Informes de fin de Ejercicio. Se transmiten estados financieros consolidados, notas y dictamen del revisor fiscal, con corte a 31 de diciembre de 2022.
21/03/2023 Informes de fin de Ejercicio. Se transmiten estados financieros separados, notas y dictamen del revisor fiscal, con corte a 31 de diciembre de 2022.
21/03/2023 Decisiones adoptadas por la Asamblea de Inversionistas. La Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria aprobó los estados financieros separados y consolidados de ALMAVIVA al corte del 31 de diciembre de 2022.
23/02/2023 Informes de fin de Ejercicio. Se transmite proyecto del capítulo dedicado a las prácticas, políticas, procesos e indicadores en relación con los asuntos sociales y ambientales, incluidos los climáticos, que constará en el informe periódico de fin de ejercicio de la sociedad.
16/02/2023 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. Se publica alcance de la convocatoria de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Almaviva S.A, la cual se llevará a cabo el 16 de marzo de 2022 a las 11:00 a.m. a través de medios virtuales, con el fin de remitir el orden del día actualizado.
15/02/2023 Otros eventos. La Junta Directiva aprobó someter a consideración de la Asamblea de Accionistas, Proyecto de Distribución de Utilidades de ALMAVIVA S.A., en la reunión ordinaria convocada para el 16 de marzo de 2023.
15/02/2023 Convocatorias de Asambleas de Inversionistas. La Junta Directiva de ALMAVIVA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, aprobó convocar a los accionistas a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se llevará a cabo el 16 de marzo de 2022 a las 11:00 a.m. a través de medios virtuales.
30/01/2023 Códigos de Buen Gobierno En cumplimiento de la Circular Externa 028 de 2014 de la SFC, se informa que ALMAVIVA S.A. diligenció y transmitió el 30 de enero de 2023, el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas, correspondiente al año 2022, con radicado 5393827.
 

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